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政務次長蔡碧仲表示，基本上中央一級機關首長會列進名單，例如五院院長、副院長、考試委員都會列入，還有一二級將領（上將、中將）；部會首長部分就是部長、政務次長，三級機關會有另外規定，比較特別的是像是調查局。
洗錢防制法新法訂6月28日起施行，為因應銀行貸款利率比較新修正的洗錢防制法第7條規定，國內高知名度重要政治人士及關係人的金融交易，須列入金融機構嚴審名單，有關政治人物及關係人認定標準，法務部訂4日公告草案，除政府首長的直系血親、配偶外，閨蜜、帳房、秘書都可能包括。
身兼行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲指出，目前正在進行國家風險評估，待評估出爐才會進入行政程序，日後等徵詢各界意見後，會預告要限制哪種交易、金額多寡，可能鎖定單筆成交金額高的交易，像不動產、名車、珠寶及鑽錶等，要求不能使用現金。
蔡碧仲指出，國營事業機構負責人也會列入，但太小型的機構就不用，此方面有一定標準。關係人認定範圍包含，直系血親、配偶、以及「客觀上同財共居的人」像是閨蜜銀行貸款利率2017公教貸款利率比較、帳房、秘書。他強調，認定範圍很嚴謹，是幫忙政治人物管理財務、出入金融機構的人，雙方要有非常密切財產上的處理關係， 將來會創設相關資料庫。信貸試算excel
法務部內部資料顯示，犯罪集團的資產配置，尤其是詐騙、吸金集團，五成都擺在不動產，不動產交易被視為防制洗錢的高風險交易，若將來不能用現金交易，就必須使用像信用卡、金融卡、支票、電子支付或匯款等支付工具。
法務部指出，就防制洗錢的角度， 無現金交易表示所有資金移動都要經過金融機構， 並代書貸款利率且留存紀錄，最大好處是交易透明化、降低洗錢風險。
辦案人員指出，毒品台中市借錢、貪汙案件多以現金交易，犯罪者收受大筆現金後，過去可能轉往買不動產、名車或珠寶，未來如果大額交易限採無現金交易， 將對防止洗錢發揮一定功效。
此外，法務部依現行規定，將推動大額交易無現金化，並將評估及徵詢各界意見後，會研擬限制單筆成交金額高的交易，必須使用支票、本票、匯票進行，或以轉帳方式留下電子紀錄，以防止不法洗錢。房屋修繕貸款利率合法借錢管道a買車貸款保人信用貸款利率比較2017>青創貸款計畫書範例代辦貸款公司>原住民青年創業貸款利率前置協商註記銀行車貸ptt買車貸款利率>軍公教貸款試算>個人信貸利率比較2017高雄借錢管道
法務部表示，根據洗錢防制法第五條規定，已授權法務部，必要時得會同中央目的事業主管機關（例如，不動產交易，就得會同內政部；金銀珠寶交易，就得會同經濟部），指定使用現金以外的支付工具，目前正在積極進行國家風險評估，依犯罪態樣等去分析，看哪一項交易過程風險較大，下半年就會洽相關部會研商，如何落實這項規定。
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